Comunicat de presă
La data de 25.06.2020,
procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au dispus trimiterea în
judecată a inculpatului Ţ.C.F pentru săvârşirea
infracțiunii de evaziune fiscală în formă
continuată şi agravată, prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. c, alin. 2 din
Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35
alin.1 C.pen. (17 acte materiale).
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost
stabilit de către organele judiciare la suma de 1.082.259,14 lei.
● ● ●
În
sarcina inculpatului Ţ.C.F. s-a reţinut că în perioada martie
2013 – iulie 2014, în calitate de administrator al FORTPLASS EXIM S.R.L.
Cluj-Napoca, în scopul diminuării obligaţiilor fiscale datorate bugetului
consolidat al statului, aferente unor operaţiuni comerciale desfăşurate în mod
real, a contabilizat în şaptesprezece
declaraţii fiscale operaţiuni comerciale fictive.
Operaţiunile
fictive au privit achiziţii desfăşurate în perioada martie 2013 – iulie 2014,
în valoare totală de 5.553.882,41 lei, de la zece societăţi comerciale care nu
au confirmat livrările sau le-au confirmat parţial. Totodată, ŢCF a introdus în
contabilitatea societăţii cheltuieli fără nicio bază, în scopul obţinerii de avantaje
fiscale prin deducerea de TVA aferentă.
Cercetările
au arătat că ŢCF a avut o activitate infracţională de sustragere de la plata
taxelor şi impozitelor folosindu-se de FORTPLASS EXIM S.R.L. până în anul 2014.
În
cursul anului 2020, ŢCF a fost arestat preventiv într-o altă cauză aflată pe
rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj în care acesta este cercetat
pentru alte infractiuni de evaziune fiscala savarsite in perioada 2014-
Facem
precizarea că începerea urmăririi penale, punerea în mişcare a acţiunii penale
respectiv trimiterea în judecată sunt etape ale procesului penal reglementate
de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de
administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să
înfrângă principiul prezumţiei de
nevinovăţie.