Comunicat de presă
La data de 25.06.2020,
procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au dispus trimiterea în
judecată a inculpatului Ț.C.F pentru săvârșirea
infracțiunii de evaziune fiscală în formă
continuată și agravată, prev. și ped. de art. 9 alin.1 lit. c, alin. 2 din
Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35
alin.1 C.pen. (17 acte materiale).
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost
stabilit de către organele judiciare la suma de 1.082.259,14 lei.
● ● ●
În
sarcina inculpatului Ț.C.F. s-a reținut că în perioada martie
2013 iulie 2014, în calitate de administrator al FORTPLASS EXIM S.R.L.
Cluj-Napoca, în scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului
consolidat al statului, aferente unor operațiuni comerciale desfășurate în mod
real, a contabilizat în șaptesprezece
declarații fiscale operațiuni comerciale fictive.
Operațiunile
fictive au privit achiziții desfășurate în perioada martie 2013 iulie 2014,
în valoare totală de 5.553.882,41 lei, de la zece societăți comerciale care nu
au confirmat livrările sau le-au confirmat parțial. Totodată, ȚCF a introdus în
contabilitatea societății cheltuieli fără nicio bază, în scopul obținerii de avantaje
fiscale prin deducerea de TVA aferentă.
Cercetările
au arătat că ȚCF a avut o activitate infracțională de sustragere de la plata
taxelor și impozitelor folosindu-se de FORTPLASS EXIM S.R.L. până în anul 2014.
În
cursul anului 2020, ȚCF a fost arestat preventiv într-o altă cauză aflată pe
rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj în care acesta este cercetat
pentru alte infractiuni de evaziune fiscala savarsite in perioada 2014-
Facem
precizarea că începerea urmăririi penale, punerea în mișcare a acțiunii penale
respectiv trimiterea în judecată sunt etape ale procesului penal reglementate
de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de
administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să
înfrângă principiul prezumției de
nevinovăție.